KUALA LUMPUR: Lima bank utama di negara ini ‘dikenal pasti’ Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana digunakan sindiket penipuan antarabangsa untuk membuat transaksi wang haram ke luar negara. Maklumat itu diperoleh lanjutan siasatan SPRM daripada Op Tropicana selepas menahan 11 individu termasuk dalang sindiket berkenaan yang didalangi oleh warga negara United Kingdom (UK). Satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia, sindiket berkenaan dipercayai mampu membuat transaksi wang sekitar RM1 juta setiap hari. Menurut sumber, bank terbabit berperanan mewujudkan akaun bank untuk kegunaan sindiket dalam proses pemindahan wang ke luar negara. Kata…
Sila Log Masuk atau Langgan untuk membaca berita sepenuhnya
