PETALING JAYA: Polis Diraja Malaysia (PDRM) menjalankan siasatan penahanan seorang rakyat Malaysia oleh pihak berkuasa Thailand membabitkan dua skim pelaburan iaitu Nicshare dan CommonApps mengakibatkan kerugian lebih RM8.5 juta.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata, pihaknya menerima 26 laporan polis berkaitan kedua-dua pelaburan tersebut dengan kerugian kira-kira RM8.5 juta.
Katanya, ia membabitkan 24 laporan polis berkaitan pelaburan Nicshare dengan jumlah kerugian RM8.2 juta, manakala dua lagi membabitkan pelaburan CommonApps dengan kerugian RM340,079.
“Siasatan sedang dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan bagi kesalahan menipu, selain tindakan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA 2001).
“Beberapa individu dan entiti berkaitan sudah didakwa namun siasatan masih diteruskan,” katanya dalam kenyataan semalam.
Menurut Razarudin, siasatan turut merangkumi kaitan rakyat Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Thailand dengan skim pelaburan tersebut.
Terdahulu, media melaporkan pihak berkuasa Thailand telah membongkar sindiket penipuan utama melakukan pengubahan wang haram lebih 5 bilion baht ( RM652.8 juta) melalui rangkaian transaksi palsu.
Komander Bahagian Pencegahan Jenayah Ekonomi (ECD) di bawah Biro Siasatan Pusat (CIB), Mejar Jeneral Puttidej Bunkrapue dilapor berkata, seorang rakyat Malaysia berusia 38 tahun yang menjadi ketua sindiket itu, ditahan di Pusat Pemeriksaan Imigresen Sadao, wilayah Songkhla, pada 16 Disember lalu ketika memasuki Thailand.
Isterinya, seorang warganegara Thailand yang turut terbabit dalam skim tersebut, ditangkap di lokasi berbeza dua hari kemudian.
Sementara itu, bercakap kepada Utusan Malaysia mengenai kes siasatan kes tipu wang derma dengan memanipulasi nama sebuah syarikat membabitkan blogger Papagomo atau Wan Muhammad
Azri Wan Deris, Razarudin berkata, pihak polis sedang melengkapkan siasatan.
Katanya, terdapat beberapa perkara perlu dikemas kini untuk dilengkapkan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya.
“Setakat ini seramai 16 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan kes tersebut.
“Selepas kertas siasatan dilengkapkan, ia akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut,” katanya. – UTUSAN
